Il Michigan scopre 4 milioni di dollari di frodi sui buoni pasto; mamma sulla portata della frode

Jun 26, 2023

(The Center Square) – In fila alle casse o in fila virtuale ai Sam's Clubs nella metropolitana di Detroit, i criminali stanno spendendo benefici governativi rubati a persone a più di 2.000 miglia di distanza in California.

Il 24 maggio, tre persone – Travis Newby, 39 anni, di Detroit, Derriun Williams, 23 anni, di Detroit, e Vanessa Williams, 47 anni, di Highland Park – sono state arrestate e citate in giudizio con l'accusa di crimine.

I tre sono accusati di frode da 4 milioni di dollari su buoni alimentari interstatali in cui avrebbero ottenuto i dati delle carte elettroniche di benefici da 8.000 titolari di carte residenti per lo più in California.

Il trio avrebbe riprodotto le carte EBT nel Michigan e poi avrebbe speso fondi per acquisti fraudolenti dai negozi Sam's Club della metropolitana di Detroit.

L'entità delle frodi SNAP conosciute dal Michigan non è chiara. La richiesta di registrazione di Center Square per ottenere quel numero dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del Michigan è in sospeso da due mesi. Tale richiesta è stata approvata ma non è stata soddisfatta a partire da mercoledì 31 maggio.

Secondo i documenti ottenuti attraverso il Freedom of Information Act, il dipartimento sanitario statale prevede di combattere le frodi SNAP bloccando i PIN comuni, limitando la funzionalità delle carte nelle aree ad alto rischio di frode e dando maggiore accesso a un sistema di interfaccia antifrode.

MDHHS ha presentato un piano per ridurre le frodi SNAP ai servizi alimentari e nutrizionali del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, che non sembra essere stato ancora approvato.

Haywood Talcove, amministratore delegato del gruppo governativo di LexisNexis Risk Solutions, che fornisce strumenti di prevenzione delle frodi a 26 programmi statali di disoccupazione e alle 50 principali banche statunitensi, ha dichiarato a The Center Square che il governo statale dovrebbe adottare ulteriori misure per prevenire le frodi.

"Le risorse necessarie per indagare su ciascuna di queste accuse sono significative, vanno ben oltre la semplice firma e richiedono l'accesso a strumenti di terze parti, database delle forze dell'ordine, ecc.", ha scritto Talcove in una e-mail. "Queste indagini, molte delle quali saranno incentrate su gruppi criminali, devono essere condotte da personale delle forze dell'ordine addestrato con autorità di arresto".

Talcove ha raccomandato al Michigan di eliminare la funzionalità della carta SNAP al di fuori dello stato. Ha suggerito al governo statale di presentare rapporti alla polizia per aiutare gli investigatori a individuare i gruppi criminali organizzati.

"Il loro rapporto è come spostare sedie a sdraio sul Titanic: non fa nulla per prevenire le frodi, non aiuta l'insicurezza alimentare i cui benefici vengono rubati e non è stato nemmeno approvato dall'USDA," ha scritto Talcove in una email.

Il governo federale deve approvare il piano del Michigan prima che lo stato possa adottare soluzioni per risparmiare il denaro dei contribuenti.

Ad esempio, l’Ohio ha presentato il suo piano per ridurre le frodi SNAP alla fine di febbraio. L'USDA non ha approvato il piano fino a maggio, che sarà messo in atto alla fine di luglio, secondo i documenti ottenuti da The Center Square.

Il piano del Michigan prevedeva la limitazione dell'utilizzo dell'EBT in aree ad alto tasso di frode, che secondo Talcove non fa nulla per impedire ai truffatori di identità di rubare i benefici SNAP ai cittadini vulnerabili.

"Peggio ancora, crea solo una barriera all'accesso per i legittimi destinatari di SNAP, in particolare quelli che vivono in aree ad alto tasso di frode", ha scritto Talcove. "Peggio ancora, questa politica può avere un impatto sproporzionato sulle minoranze. Ciò va contro il buon senso amministrativo".

Nessel afferma che sono attesi ulteriori arresti poiché il Michigan collabora con altri sette rivenditori per indagare su milioni di dollari di frodi dei contribuenti.